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Fraude

Servicio integral de gestión del fraude, que busca ofrecer una visión holística capaz de reducir el impacto en el negocio y el riesgo reputacional así como facilitar la toma de decisiones estratégicas para nuestros clientes (centrándonos en la prevención, mitigación, control y gestión de los flujos del fraude). Nuestra experiencia en múltiples proyectos nos permite mantener esta visión global pero con una adecuación sectorial del enfoque.

Nuestra misión es acompañar al cliente a conseguir sus objetivos y también en dar un servicio de alta calidad y valor a los clientes de la entidad, que son los que han padecido el fraude.

 

FRAUDE

Beneficios para el cliente

  • Alto conocimiento del estado del fraude y nuevas tendencias de evolución.
  • Utilización de las últimas tecnologías y desarrollo de herramientas propias.
  • Metodologías agiles que den la flexibilidad ante incidentes que requieren tiempos de respuestas rápidos.
  • Detección de nuevos patrones y modus operandis.
  • Predicción de tendencias de fraude basadas en analitica avanzada de datos.
  • Implantación de procesos de retroalimentación entre distintas áreas con implicaciones en los circuitos.
  • Concienciación
  • Eficiencia de los tiempos de respuesta ante incidentes.
  • Identificación de GAPS en procesos y circuitos.

FRAUDE

Modelo de servicio

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

Monitorización y gestión de las alertas e incidentes de fraude. Principales capacidades:

  • Generación, adaptación y/o eliminación de las reglas de prevención.
  • Detección de nuevos modus operandi, tendencias y patrones, además de la retroalimentación por parte del área de Reporting y control.
  • Eficiencia de los tiempos de respuesta ante incidentes.
  • Identificación de GAPS y propuesta de soluciones.

 

REPORTING Y CONTROL

Recopilación de información necesaria para generar todo tipo de informes así como de KPIs y SLAs, que deben servir para evaluar la correcta gestión del servicio. Principales capacidades son:

  • Captación, explotación e interpretación de datos.
  • Elaboración de informes y comités, en función de las distintas necesidades de negocio.
  • Analitica avanzada de datos para retroalimentar a los distintos participantes del área.
  • Colaboración con las áreas jurídicas para la recuperación de las pérdidas económicas sufridas.

GESTIÓN DEL FRAUDE

Gestión operativa de las alertas y reclamaciones de clientes a través de los distintos circuitos de Fraude. Principales capacidades son:

  • Análisis, dictamen y contabilización.
  • Campañas de concienciación.
  • Contacto inmediato interbancario, para minimizar el impacto económico del fraude.
  • Gestión de clientes que impactan directamente en la imagen y reputación de la compañía por usos fraudulentos de los productos contratados.
  • Interpretación y seguimiento del cumplimiento normativo para reducir el riesgo reputacional.

CIBER-FRAUDE

La colaboración de los analistas de fraude y ciberseguridad nace de haber identificado la interrelación que tienen las brechas de seguridad con la ejecución de determinados fraudes. Permite detectar:

  • Nuevos malware que atacan a las entidades.
  • Notificación de Malware a los equipos de prevención.
  • Identificación de posibles incidentes de seguridad en base a los fraudes detectados.
  • Colaboración con el área de CTI a la hora de entender y asimilar las alertas y/o los informes emitidos.

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